Харківська обласна прокуратура передала до суду справу щодо зухвалої рейдерської атаки на місцеве товариство з обмеженою відповідальністю. Головним фігурантом розслідування став мешканець Харкова, який, за версією слідства, розробив та втілив план із захоплення майже половини активів підприємства. Про деталі кримінального провадження 25 березня повідомили представники відомства.
Деталі реалізації злочинного задуму
Історія розпочалася ще у 2021 році. Організатор схеми націлився на частку у статутному капіталі фірми, яка належала громадянці Ізраїлю. Для реалізації своєї мети чоловік не гребував фальсифікаціями: він використав підроблені довіреності, датовані десятирічною давниною, та фіктивні акти приймання – передачі майнових прав.
Слідчі звернули увагу на абсурдну деталь: у документах, використаних зловмисником, вказано дати, коли законна власниця навіть не входила до складу учасників цього ТОВ. Попри такі розбіжності, рейдеру вдалося тимчасово досягти свого.
У результаті махінацій 46,2% активів компанії, що оцінюються у понад 8,4 млн грн, перейшли у власність підставної особи. За документами це був «громадянин Литви», хоча перевірка показала, що людини з такими даними в офіційних реєстрах цієї країни взагалі не існує.
Далі події розвивалися за класичним сценарієм: підозрюваний організував фейкові загальні збори, де проголосив себе директором підприємства. Отримавши контроль над печаткою та документами, він викреслив реальних власників зі списку осіб, які мають право підпису, та подав оновлені дані державному реєстратору.
Коли Міністерство юстиції України розпізнало обман і скасувало незаконні реєстраційні дії, харків’янин не відступив. Він вдруге подав той самий пакет фальшивок тому ж реєстратору, який знову вніс зміни до ЄДР без належних правових підстав. Зупинити атаку вдалося лише завдяки повторному втручанню Мін’юсту та активній роботі правоохоронців.
Наразі досудове розслідування завершено. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 206 – 2 Кримінального кодексу України (протиправне заволодіння майном підприємства). Санкція цієї статті передбачає суворе покарання – до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що підозру у цій справі фігуранту було оголошено восени минулого року, про що раніше повідомляли у прес – службі обласної прокуратури.
